网友咨询：使用翻墙软件上境外网站或是境外即时通讯软件找境外客户，利用三方模式以恋爱交友感情牌诱导对方炒虚拟货币是否合法后续会如何？

答：在中国国内使用翻墙软件即是违法行为，第二使用三方模式（男扮女）属于欺诈行为，虚拟货币在国外部分国家属于合法的，但是很多国家也是属于禁止的或是监管的。一旦出现境外客户报案，查到相关犯罪嫌疑人躲藏在中国境内，我们国家也可能受到对方国家要求引渡犯罪团伙去别国受审。各国国家法律不同，对一些诱导投资导致人员自杀严重问题在一些国家可能会面临重判。同时这种明显的存在诈骗的行为，我们国家也会对其进行查处。这不仅仅影响国家声誉，同时可能会涉及到外交方面。

此前一个案例：新加坡一个华侨在脸书上被中国某省的一个犯罪团伙诈骗，后去大使馆进行报案处理，事情后续WJ部参与了介入,公安机关进行了侦破。

在此对于这种明显犯罪行为不要存在侥幸心理。

fx285在4月就披露过这种骗局：

对于以欺骗交易者为生的外汇平台来说，国内外汇政策不够友好，他们可以在暗地里搅风搅雨，但国内的交易者在多次被骗后，已经有了相应的警惕心理。这直接导致骗子团体的收入大幅下跌。为了挽回颓势，这些人开始寻求其他的出路。国外的交易者，就是他们的新出路。

 

这些人先是注册国外通用的社交软件账号，将自己包装成为生活精致的女性，吸引国外交易者，不动声色地通过语言、图片来描述自己的优渥生活。当然，图片是随便在某个角落找的，语言则是通过翻译软件翻译的。当交易者与之搭讪时，这些人就会在不经意间透露，自己 在做外汇等相关投资，并获得了不菲的收益。不管交易者是图财图色，都会对这些人所说的外汇交易进行了解，之后，他们会一步步撒下诱饵，促使交易者进入圈套。说白了，交易者与骗子团体都是在撒饵，都将自己当成了渔翁，而把对方当成了鱼。只不过，单打独斗的交易者很难斗得过成团体的骗子。这些骗子也知道柿子捡软的捏，对于外汇行业已经很发达的欧美国家，骗子们就会退避三舍。相对来说，国民比较富裕，对于外汇又不够了解的中东以及具有地域优势的东南亚（监管空白）等地区就成了他们最理想的行骗之地。这是赤裸裸的诈骗！

都说皇帝不差饿兵，就算是骗子，也不能空手套白狼。这些骗子业务范围很广泛，他们需要自己的场地，需要给职员发工资等一系列运营成本，这些都是由行骗的来的资金里出，但是，有个问题也随之而来：受骗者的资金如何从世界各地转入国内？

要知道，他们的资金流动严重违规中国法律法规。涉嫌资金跨国（境）兑付是一种典型的变相买卖外汇行为。跨国（境）兑付型地下钱庄，不法分子与境外人员、企业、机构相勾结，或利用开立在境外的银行账户，协助他人进行跨境汇款、转移资金活动。这类地下钱庄又被称为跨国（境）兑付型地下钱庄，即资金在境内外实行单向循环，没有发生物理流动，通常以对账的形式来实现“两地平衡”。现在多数地下钱庄的主要业务是资金跨国（境）兑付，导致巨额资本外流，社会危害性巨大，属中国重点打击对象。

看似这些人获得利益很简单，但是，要小心有得赚，没得花！骗子团体的行为已经严重违反了国家的法律法规。他们所进行的业务无法通过国家审批，首当其冲的就是非法经营。其次，他们所骗的都是国外的交易者，严重损害了中国在国际上的形象。同时，他们也违反了国际法！

天网恢恢，疏而不漏。这些人的所做的事情必定会得到惩罚。FX285会持续更新此类开发国外客户的事件，也会陆续将此类黑暗面完完整整地展现给广大民众，并整理关联数据到公安部报案，敬请期待。

提醒广大中小代理商，千万不要盲目跟风、也不要被利润冲昏头脑，要记得你所骗取的资金是违法所得，必然会遭到应有的惩罚，你的非法收入不会逃脱监管的法眼，终将受到关联制裁，否则自食其果。