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国内炒外盘期货到底违规吗:律师教你如何辨别
来源: 未知    作者:admin
时间:2019-12-02 15:15
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“白富美”荐股、专家指导、短线消息、黑马行情、先赚钱后分成……随着A股市场的反复起落,在各大社交渠道,都充斥着大量类似的荐股信息。多数情况下,一开始还是推荐股票,后来却转为了推荐投资外盘期货外汇、黄金贵金属、国际原油等,多数情况下投资者都亏的倾家荡产、妻离子散。笔者处理了好多起这类诈骗案件,成功要回全部或部分款项,笔者现将自己的成功经验总结如下,希望对被骗者有用。

  一、案例介绍

  上海股民朱林军几乎每天都接到好几通电话,或要求加微信好友,或邀请加入推荐股票的微信群。朱林军加入了一个群,里边的“老师”每天推荐的股票的确出现了大幅上涨,这让他很心动。不过很快,“老师”就向他提出了3个月收费1.8万元的要求。

  一位陕西的投资者在购买了某荐股软件后,又缴纳了1.5万元的“会员费”,接受所谓的“荐股服务”。在遭遇投资损失后,他被告知软件版本不够高,需要再次缴纳1.6万元升级费。此后,这位投资者再次缴费升级,再次投资遇损,这些“老师”们却电话停机,消失无踪。最终,监管机构调查发现,此案受害者较多,仅其中一个账户涉案金额就达30多万元。

  还有更狠的。2016年11月,深圳市公安机关侦破一起特大网络股票诈骗案,受骗人员超过3万人,涉案金额4亿元以上。据调查,犯罪嫌疑人以虚假公司为掩护,通过代理商团队发展客户,诱使客户用虚假行情软件实施诈骗。涉案嫌疑公司位于新西兰,其通过在境外架设服务器,以所谓开发炒股软件,在中国境内大肆发展代理商。

  这些代理商组建团队并安排业务员通过QQ互加好友的方式发展客户,以学习炒股为名,拉拢客户进入QQ群和视频直播间。代理商成员根据分工扮演讲师、分析师、客户等角色,对群内讲师的炒股技术进行吹捧,诱骗客户。

  对于这些炒外盘期货的案件,维权起来非常困难,因为有些钱已经跑到了国外,如果钱没有跑到国外,维权还相对容易一些。另外一个难点是,很多投资者根本不知道这些平台或骗子公司的地址,根本找不到他们,除了他们的QQ号或微信号,其他的一概不知道。在这种情况下如何维权,甚至维权成功,则需要专业人士的指导或帮助。特别是在去公安机关报警没人管的情况下,则更需要专业人士的帮助。

  事实上,这些荐股套路多数都是骗局,且在各大社交网站的宣传换汤不换药,笔者提醒投资者,一定要擦亮双眼,学会辨清骗术,避免上当受骗。

  二、微信安全中心提醒

  2017年12月18日,微信安全中心发文《关于规范微信个人账号发布投资建议及“荐股”相关服务信息的公告》,文章称对部分用户通过推荐股票、期货等“非固定收益类投资产品”,实施诈骗、骚扰的行为进行了专项清理,并将持续打击。针对微信个人帐号发布投资建议跟“荐股”的,通过用户的举报,已经对120多个微信群(按照一个群顶格500人算,总共有接近6万人)进行限制群功能处理,并对1100多个微信账号进行限制功能使用或限制登录等阶梯式处罚。

  微信安全中心称,此类“荐股类”欺诈,通过伪造所谓内幕消息和行情分析,声称能准确预测股票的涨跌来稳定获利,从而诱骗用户参与投资;实际上,他们往往利用用户的想盈利心理“空手套白狼”,推荐完全凭运气,股票涨了就跟着分红(或收费),股票跌了,也不负任何责任。这种欺诈牟利模式,严重损害用户利益,国家对此类行为已明令禁止。

  微信给出了一些荐股类欺诈常见手段:

  1、推销各类“荐股软件” “荐股平台”,以免费使用的方式拉客户,随后以升级等各种名义,诱骗投资人购买软件或充值,以便享受“荐股服务”。

  2、设立所谓“牛股” “黑马行情”等预测类公共帐号吸引关注,或在各种社交群组,利用这种噱头,通过所谓的“专家”“老师”指导,赚取高额“服务费”。如分红或月费年费等。

  3、性质恶劣的“荐股割韭菜”。逢低建仓,提前在低价位大量购入某个“非固定收益类投资产品”后,再以发布推荐等名义,诱骗大量个人用户资金入场,等价格拉升后迅速卖出,获利逃离出场。

  4、冒充正规金融证券交易公司欺诈。伪造交易系统,利用荐股类话术,以高盈利为诱饵,诱骗用户注资到假冒的交易系统,并在后台实时操纵行情,伪造交易记录,欺诈用户大量资金。

  三、荐股牛人的真实身份揭秘

  事实上,一些所谓的“荐股牛人”或“荐股专家”并不是真正的神通广大,而只是利用最简单的概率算法,吸引部分投资者上当受骗。投资者一旦进入微信群或者QQ群,群里就会有一些托开始对投资者进行洗脑式宣传,号称通过“荐股牛人”的帮助,自己已经盈利翻倍等等,吸引投资者交会费,交过会费之后,一些投资者会发现推荐的股票越来越差,手中股票被套牢,这时在群里提出异议,就会被群主踢出群,便再也无法联系上对方。

  而荐股“专家”对客户手中的股票可用资金的要求一般都很高,至少3万元起,他们的目标客户基本为可用资金在10万元以上的股民。投资者需要将自己股票账户的可用资金截图发送给对方后,才会正式进入对方的荐股名单中。很多荐股微信所推荐的股票涨跌都是要看运气的,而并非百分百的牛股,不少个股日涨幅不会超过5%,有的时候甚至会出现下跌。此外,这些所谓的“荐股专家”虽然经常会在收盘后发布一些所谓的“消息”,以增加跟随的投资者的信任度。不过,这些消息一般都有些“马后炮”的性质,比如,在下午A股收盘后,才会发送信息“明日关注 股票,我们今日盘中建仓,明天拉升出局!想短线合作找我!”等一些已经过时的信息,只是为了掩人耳目,获取更多投资者的信任。

  “荐股牛人”背后基本是一个团队或者公司,一些荐股公司,往往让业务员冒充美女开发新客户,一般来说,使用了穿着专业工作服的美女头像在加陌生人好友时,更容易通过,一位业内人士介绍,有时候,一个男业务员会同时操作着好几个佯装成美女的微信号。而且,为了不引人反感或生疑,不少这样的微信号,其朋友圈除了大多数是生活日常和美女自拍照,会让人感觉很真实很接地气,却在不知不觉中就成为诱饵。

  如果荐股只是为了收取会员费,那么会员费只是开始,后面乱七八糟的费用才是最终目的,比如要交保证金之类的;还有一旦股票被套,想要再换只股票时,还要交换老师费之类的。除了骗取会员费,这类“投资机构”还有一种生财方式,这种方式则可能让人倾家荡产,这就是我前面说的炒外盘期货、贵金属、原油等。

  一般情况下,要加入他们的会员客户系统需要双重账户,股票账户和石油账户,荐股者声称,“我们主要是在国内市场(A股)和国际市场(石油)做风险对冲和无风险套利,哪个市场有机会我们就会转战哪个市场操作套利,把利益最大化。”据称,该“机构”对客户的资金要求是20万以上。从该“机构”业务员的朋友圈可以看到,其每天晒的图,都是客户在石油现货市场斩获颇丰的截图。这些截图都假的,一旦投入了外盘,一开始可能小有赢利,等到大额资金进入之后,基本上都亏的一无所有。加上,此时人的赌博心理,还有业务员的鼓动,以及自己想要赚回来的想法,最终越陷越深,直至家破人亡。这才是骗子的可恨之处。

  四、外盘期货是违法的,国内禁止

  2017年11月10日,中国互联网金融协会发布《关于防范通过网络平台从事非法金融交易活动的风险提示》,全文如下:

  近期,根据金融监管部门和中国互联网金融协会监测,发现通过各类网络平台非法从事多种金融产品杠杆交易的活动增多,其中存在较大的金融和社会风险隐患。为帮助社会公众认识投资风险、保护自身合法权益,现就有关风险事项提示如下:

  1、境内机构未经我国金融监管部门批准通过互联网站、移动通讯终端、应用软件等各类网络平台从事外汇、贵金属、期货、指数等产品交易(含跨境),以及境外机构未经我国金融监管部门批准通过互联网站、移动通讯终端、应用软件等各类网络平台为境内客户提供外汇、贵金属、期货、指数等产品交易,均属于违法行为。目前从事外汇、贵金属等杠杆交易的网络平台(含跨境)在我国无合法设立依据,金融监管部门从未批准,开展上述交易业务的网络平台属于非法设立,参与此类平台交易的双方权益均不受法律保护。因此参与此类平台的投资活动面临较大风险。

  各类从事互联网金融业务的金融机构和支付机构应严格遵守国家金融法规,不得为此类非法金融交易提供服务。协会呼吁:社会公众应认清非法金融交易活动的本质,自觉抵制高收益诱惑,增强自我保护意识,远离违法违规交易,谨防因交易违法造成自身财产损失,如发现违法犯罪活动线索,应立即向主管部门反映或向公安机关报案。

  2、中国互联网金融协会会员单位应加强自律,抵制非法金融交易行为,不为其提供服务。

  以上就是全文内容。2017年7月,“全国金融工作会议”上,国家加强对“互联网金融”的监管。前几天刚成立的国务院金融稳定发展委员会,也把对“互联网金融”的监管当做重中之重。中国互联网金融协会发布的上述风险提示,就是“金融发展委员会”成立之后的第一个大动作。这意味着,国家对互联网金融的乱象,将开会全面整顿,我们拭目以待。

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