近日，大余警方通过持续努力，攻坚克难，在抚州警方的大力协助下，成功抓获犯罪嫌疑人林某（男，50岁，浙江省淳安县人），破获一起特大诈骗案，涉案金额达200余万元，初步查明受害人达20余人。

2017年5月25日，大余县公安局接到受害人赖某的报案，称其经网友推荐在网上一交易平台炒原油，于5月22日投入60万余元进入平台，三天后发现该平台无法登陆，且该平台经营人员无法联系。

接到报案后，大余警方高度重视，立即成立专案组对该案进行侦查。经进一步深入调查发现，犯罪嫌疑人通过虚拟身份伪装、层层设计躲避侦查，通过大量工作仍未能发现其踪迹。

 

大余警方不畏艰辛，迎难而上，远赴浙江、福建等多地走访侦查，剥茧抽丝、寻踪追迹，历经近二年的不懈努力，功夫不负有心人，专案组最终锁定了平台幕后经营者林某，并成功研判出林某当前潜藏在江西抚州的可能性极大。大余警方立即派出抓捕组赶赴江西抚州，在当地警方的大力协助下，5月10日凌晨，警方成功将该平台幕后经营者林某抓获归案。

经查，犯罪嫌疑人林某因生意亏损，生活拮据，且之前在网络上炒原油亏损了不少钱，遂产生了自己经营原油平台诈骗他人的想法，后花费13万元购买了一个虚假原油平台的程序，在网络上推广，经营了一个多月，当有20余人在其平台充值，金额达200余万时，其立即将平台关闭，并将200余万提现占为己有，携款潜逃。

目前，犯罪嫌疑人林某因涉嫌诈骗已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

现在不少交易场所都打着国家审批认可的旗帜，其实，详细名单由国务院批准交易的交易所仅有8家如下：

1、上海证券交易所（股票交易）

2、深圳证券交易所（股票交易）

3、中国金融期货交易所（股指交易）

4、上海期货交易所（商品期货交易）

5、郑州商品交易所（商品期货交易）

6、大连商品交易场所（商品期货交易）

7、全国中小企业股份转让系统（股转平台）

8、上海黄金交易所（黄金交易）

虚假交易平台诈骗主要套路：

1、加好友、谈投资心得、取得信任“传授”赚钱门道

网友主动邀请加QQ、微信等,头像往往是美女、帅哥、专家，“网友”每天会拉拉家常、谈谈股票投资心得,取得信任后,在朋友圈、QQ空间等虚假炫富、发送模拟盈利截图、夸大投资收益,诱骗客户在虚假交易平台注册开户。接着投资者会被拉进股票交流群。入群后,群里的“讲师”或“导师”往往会有意无意在群里晒单,截图显示赚了多少钱。同时表示股票难以赚钱,鼓吹在某期货平台交易可短时间赚大钱。这样的群内人员有百分之九十以上是“托”，这些“托”在群内晒单，炫富，当投资者被这种赚钱的氛围感染,捆绑银行账户操作转账,资金一打进去,第二步就开始了。

2、控制交易软件,误导客户操作

这种虚假交易平台投资标的对象五花八门，有贵金属、原油，甚至有玉石、国画、瓷器、邮币卡等所谓创新产品,其实这些都是噱头。在成功诱使客户注册开户后,平台会安排所谓“分析师”“老师”给客户提供技术指导,客户先期少量盈利后一般会加大资金投入,此后“分析师”“老师”会误导客户与正常行情相反方向进行交易操作,客户在听了这些分析师的一些指导建议之后,往往是产生更大的亏损,甚至爆仓。他们有的还利用交易软件后台，通过修改平台参数,控制行情升跌。客户操作时就会发现行情数据延时、无法正常的行情点位交易、无法转出资金。

3、让你频繁操作,损失高额手续费

这些所谓的交易平台,制定高额的手续费，一买一卖都收手续费。

4、以保证高额回报为诱饵，代客操盘

黑平台没有正规的交易软件，联系方式、银行账户也都是虚假的。它们是通过个人账号或者微信支付宝等方式进行转账，以业务员代办操作轻松赚钱为卖点，吸引投资者，其结局往往是在业务员的操盘下出现亏损，令人误认是银行第三方托管。因此投资者绝不要把账号与资金托付给任何人进行操作。