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老股民被柬埔寨虚假国际期货盘诈骗100万
来源: 未知    作者:admin
时间:2020-05-02 10:18
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根据绍兴晚报的报道:

越城区老股民阿徐(化名)被一个“国际期货”公司骗走100多万元。绍兴民警调查案件发现,这个所谓的“国际期货”公司,其实是一个“躲”在柬埔寨的诈骗集团。8月中旬,市反诈中心教导员黄金波和同事随浙江警方工作组远赴柬埔寨,对该诈骗集团进行侦查布控,在经历不少危险后,终于端掉了这个有115名成员的诈骗集团。

炒“国际期货”,老股民赔光了100多万元

“这次炒国际期货,我从一路稳赚,到最后赔光100多万元,更不可思议的是,所谓的指导老师和一起炒的‘期友’在我巨亏后立即把我删除了……”当阿徐(化名)痛陈这伙人时,黄金波有点“稳”不住了,这类有些老套的作案手法,在民间投资氛围良好的绍兴时有发生。这个案子是不是一样的套路?诈骗分子又是怎样瞄上他的?

阿徐已年过50,长年从事股票投资,有着较稳定的收益。梳理这起案件时,黄金波留意到,一个微信好友、一个微信群,让阿徐在收益波动更大的国际期货上迷失了方向。“有个人来加我微信,他能叫出我的名字,还知道我的手机号码。”阿徐说,加微信后,对方只是问候了他一下,约半个月后,对方把他拉入一个期货投资群。看着群里一张张盈利截图和赚钱后奢侈的生活照,阿徐心动了,他的“小心思”也很快被群主发觉了。

“有钱一起赚呗。”“先拿点钱出来试试,亏了大不了立即收手”……见阿徐有些犹豫,群里七嘴八舌劝他入伙。下了他们推荐的App,投了10万元后,阿徐很快赚了50%,尝到甜头的他不断加仓,一直加到了100多万元。

“后来才知道这是一个虚假金融期货平台,后台可任意操控盘面涨跌走势,先让我赚些小钱并可自由提现,博取信任后再引诱我投入更大资金,最多一次我亏了107万元。”事后,阿徐才知道这个操控平台可操纵其“亏损”,“亏损”的钱其实都流入了团伙成员的腰包。

团伙窝点在哪里?背后是一伙什么样的人?

这样“高明”的骗术,市反诈中心民警在办案中时不时会碰到,这个案件有个突出的特点,就是专盯一些喜欢投资的人群。通过侦查,黄金波和同事锁定了这个窝点的位置:柬埔寨首都金边。

“先锁定窝点,再锁定人群,而这个窝点有多少诈骗分子我们并不清楚,必须出国一趟。”刚好浙江省有多个执行任务也在柬埔寨,8月19日,作为绍兴市的带队人,黄金波等人随着浙江工作组来到柬埔寨开展先期调查工作。

窝点就位于金边市某住宅区的一幢楼内,除了窝点外望风人员有几个是当地人外,窝点里的人基本上是中国人,多来自江西和广东。开豪车出入的是老板或主要人物,一般成员则被打手管控着。在明确人员轨迹等线索后,他们决定联合当地警方、法院等实施“收网”。然而此时,黄金波等人却被对方“反侦察”了。

个头不高,皮肤黝黑的黄金波,身穿当地特色服装,乍一看,与本地人很相似。但有一次开车(租用车辆)在窝点附近停留了10分钟,楼里就冲出不少人,把他团团围住。“所幸的是,经过一番周旋,我们最终顺利脱身,但也引起了对方的警觉,把我们一行列入了‘可疑名单’。无奈之下,只得不断变换居住的旅馆,散布在窝点的周围。”在异国他乡,反诈民警们还随身带着电饭煲,实在吃不惯当地的饭菜,黄金波就开小灶给大家制作家乡的美食。

收网,居然是一个有着115人的“集团公司”

9月上旬,终于到了收网的日子。当黄金波他们随着当地警方冲入这幢居民楼时,完全被里面的景象所震撼。窝点内,电话铃声此起彼伏,几十名团伙成员正在忙碌地接打电话。看到冲进屋内的警察,他们根本来不及收拾话术本和账单。“这是一家相当有组织的‘公司’,我们无法想象,受害人面对的是这么强大的一个诈骗集团。”黄金波说,清点人数时,足足有115人,仅固定犯罪证据、办理移交就花了好几天,其中,与阿徐有关的案子涉及10个人,近期这些“幕后操盘手”将被押解回国,正是这10个人“化身”成40多个投资客和指导老师,引诱他一步步“沉溺”其中。

初步调查,这些成员的老板是中国人,成员多是老板在国内用各种招聘途径招录的,用的是商务签证,名义是打工,实际上行的是诈骗。“底薪4000元,有绩效提成可拿,有专业的辅导和训练,业务不达标回炉‘深造’,实在不行遣返回国。”

黄金波说,对他们来说,反诈,就是抽丝剥茧地调查,抓获这些行骗的人。也希望通过剖析这起案例,增强市民的判断力和对骗局的“免疫力”。

■晚报快评

近年来,黄金波4次出国,累计时间长达180多天,仅这次出国(其间参与侦破多起诈骗案),一待就是27天。记者了解到,像黄金波这样的反诈民警在我市还有很多,这也是他们工作的常态,境外抓捕、跨区破案对他们来说已是“家常便饭”。

在市反诈中心采访时,这些民警脸上写满了疲惫。我问他们,你们何时才能轻松一些,多陪陪家人?对于这个问题,他们笑着说,“只有当全民反诈意识提升,对各种骗局有一定防备心理时,那些诈骗分子才会无计可施,无钱可骗。到那时,天下无诈,我们就可以轻松了。”

民警的话让记者深有感触。电信诈骗,靠打击是打击不完的,靠技术拦截也只是一种手段,唯有从源头、从群众内心进行预防,才能真正杜绝这类事件发生。

作为老百姓,也应该从这一个个充满血与泪的案件中吸取教训。梳理眼前的这一起起案件,几乎都是从“天上掉馅饼”开始的,因此,下一次,当“天下掉下馅饼”时,请冷静提醒自己:不要上当!

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