投诉中金支付有限公司为非法交易平台提供资金结算服务，要求赔偿
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未知
作者：admin
时间：2019-03-13 15:14
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个人投诉说明
在2018年10月份有个人通过微信加我为好友，起初天天给我推荐股票，后来在11月份开始时不时的在微信和QQ里给我诱导下的宣传，不断宣传湖南省中南大宗商品电子商务有限公司搭建的中南电商农产品这个平台交易的合法性和盈利性。他们以投资理财可以赚钱，平台正规合法为名，诱导我进行了开户操作，平台官网是http://www.zndzmall.com/。
然后跟着他们的所谓的“分析师”指令去买卖，然而现在我发现，他们故意喊反单让我进行买卖。亏了也不让我止损，反而让我加大资金，要求我增加资金，后来直接被斩仓，后来得知没有资金就把我退出他们的群，也没有进行任何实物交割，合计亏损了436300元。
请聚投诉工作人员转达中金支付，中金支付作为央行附属公司却无视央行规定，违规为湖南省中南大宗商品电子商务有限公司农产品现货平台提供支付接口，变相的为该公司提供资金结算服务，请及时冻结本人资金，关停违规商户。
根据央行和银监会的相关规定，支付公司不得为贵金属等杠杠交易的网络现货平台提供支付通道。根据《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》【国发〔2011) 38 号】，《国务院办公厅关于清理整顿防范各类交易场所的实施意见》【国办发〔2012) 37 号】，中国互联网金融协会发布《关于防范通过网络平台从事非法金融交易活动的风险提示》和《非银行支付机构网络支付业务管理办法》等相关国家规定，明确指出从事外汇，贵金属等杠杠交易的网络平台（含跨境）在我国无合法设立依据，金融从未批准，开展上述交易业务不得为从事外汇，贵金属等杠杆交易的网络平台提供支付方结算服务。请求中金支付公司立刻冻结本人资金，按照人民银行的有关规定，先行发起商户退款，以保证本人的合法权益。
然后跟着他们的所谓的“分析师”指令去买卖，然而现在我发现，他们故意喊反单让我进行买卖。亏了也不让我止损，反而让我加大资金，要求我增加资金，后来直接被斩仓，后来得知没有资金就把我退出他们的群，也没有进行任何实物交割，合计亏损了436300元。
请聚投诉工作人员转达中金支付，中金支付作为央行附属公司却无视央行规定，违规为湖南省中南大宗商品电子商务有限公司农产品现货平台提供支付接口，变相的为该公司提供资金结算服务，请及时冻结本人资金，关停违规商户。
根据央行和银监会的相关规定，支付公司不得为贵金属等杠杠交易的网络现货平台提供支付通道。根据《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》【国发〔2011) 38 号】，《国务院办公厅关于清理整顿防范各类交易场所的实施意见》【国办发〔2012) 37 号】，中国互联网金融协会发布《关于防范通过网络平台从事非法金融交易活动的风险提示》和《非银行支付机构网络支付业务管理办法》等相关国家规定，明确指出从事外汇，贵金属等杠杠交易的网络平台（含跨境）在我国无合法设立依据，金融从未批准，开展上述交易业务不得为从事外汇，贵金属等杠杆交易的网络平台提供支付方结算服务。请求中金支付公司立刻冻结本人资金，按照人民银行的有关规定，先行发起商户退款，以保证本人的合法权益。
2018年 催生了很多推荐股票的机构和个人，通过微信群、QQ群、在线视频讲课的方式。由于股市暴跌，正是这种背景下，有人鼓动大家去炒农产品，对，就是中南大宗商品，于是他们就拉群（微信群或QQ群），群里每天晒出各种高收益的截图，并不断夸老师厉害，由助理负责给大家开通账号，老师负责喊单，我是9月26日 晚上21:42 被一个叫刘佳（微信昵称，见附件）的助理拉近微信群的，由一个叫“伍散人”的老师负责喊单，开通账户后，就以组建某某战队的名义或者跟随某某老师操作为名，邀请大家加入，加入有条件的（账户金额必须达到一定的数额）（于是我就加入了一个叫“高升战队”的群），老师一再强调大家行动一致，下单后需要在群里跟老师说一声。于是大家就东拼西凑（借款）大额资金进入，为了能加入某某战队，期待高收益。
期间跟随老师喊单，做了几次，不是被平仓就是巨亏，血本无归，开始我是有些怀疑的，因为每次老师喊单，大家都是亏损的，跟老师反着做反而不会亏损，此时我意识到，老师是故意喊反弹的，当有人本金亏完时，老师却说，休息一下，下周准备带大家翻倍，于是大家又满怀期待的东借西借，终于等待了交易时间，老师开始喊单了，可是奇迹并没有发生，依然亏损严重。
我个人前前后后，总共转账了10次，跟着老师做了3次，遭遇了3次平仓，血本无归。剩下的仅有的一点钱，我赶紧提现了。但是已经造成了巨额亏损。
后来经过多方查证发现一些问题：
1、湖南省中南大宗商品电子商务有限公司的经营范围：网上销售农产品；农产品收购；提供仓储物流（不含危险路）（凭许可证、审批文件经营）；软件开发；商务信息咨询服务；农药（不含危险品）（凭许可证、审批文件经营）批发兼零售；化肥、食品（凭许可证、审批文件经营）的销售。（涉及许可审批的经营项目，凭许可证或审批文件方可经营）。 也从证监局了解到中南电商不具有期货交易的许可，也就是说中南电商是不合法的违规经营。
2、转账是走的中金支付，中南大宗商品并不是合法的农产品期货交易平台，而资金的支付走的是中金支付。
根据《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发 〔2011〕 38 号）、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发〔2012〕37号），《加强交易场所类特约商户资质审核和风险监测严禁为非法交易场所提供支付结算服务》，严禁支付机构为非法交易场所提供支付结算服务。
3、开户的账户的确是中南大宗商品交易系统的账户，但是账户所属主体确是中南大宗商品的代理商。
综上所述：他们利用微信、QQ、直播间等社交平台，以股票讲座、组建游资团队的名义，拉拢投资者参与湖南省中南大宗商品电子商务有限公司的农产品交易，并进行无风险高收益的极具诱惑力宣传，然而在带领投资者实际操作的过程中，通过喊反单、频繁喊单、重仓操作等行为导致投资者巨额亏损，并在明知投资者亏损的情况下继续鼓动投资者追加资金，否则就被踢出群不带操作。通过这种卑鄙手段不但达到赚取高额手续费，还赚取了投资者巨额亏损的资金。这种行为严重扰乱金融市场秩序、影响社会稳定、激化社会矛盾、非法掠夺普通百姓的财产。（那些所谓的股票专家为什么不推荐其它合法合规的交易平台，很显然他们之间存在着长期的利益关系。）
大家都是上班族，都是积攒的血汗钱。短短数日内损失殆尽。不仅给自己还给家庭带来困难和压力，严重影响了工作和家庭生活。很多人因此欠下了巨额债务。
期间跟随老师喊单，做了几次，不是被平仓就是巨亏，血本无归，开始我是有些怀疑的，因为每次老师喊单，大家都是亏损的，跟老师反着做反而不会亏损，此时我意识到，老师是故意喊反弹的，当有人本金亏完时，老师却说，休息一下，下周准备带大家翻倍，于是大家又满怀期待的东借西借，终于等待了交易时间，老师开始喊单了，可是奇迹并没有发生，依然亏损严重。
我个人前前后后，总共转账了10次，跟着老师做了3次，遭遇了3次平仓，血本无归。剩下的仅有的一点钱，我赶紧提现了。但是已经造成了巨额亏损。
后来经过多方查证发现一些问题：
1、湖南省中南大宗商品电子商务有限公司的经营范围：网上销售农产品；农产品收购；提供仓储物流（不含危险路）（凭许可证、审批文件经营）；软件开发；商务信息咨询服务；农药（不含危险品）（凭许可证、审批文件经营）批发兼零售；化肥、食品（凭许可证、审批文件经营）的销售。（涉及许可审批的经营项目，凭许可证或审批文件方可经营）。 也从证监局了解到中南电商不具有期货交易的许可，也就是说中南电商是不合法的违规经营。
2、转账是走的中金支付，中南大宗商品并不是合法的农产品期货交易平台，而资金的支付走的是中金支付。
根据《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发 〔2011〕 38 号）、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发〔2012〕37号），《加强交易场所类特约商户资质审核和风险监测严禁为非法交易场所提供支付结算服务》，严禁支付机构为非法交易场所提供支付结算服务。
3、开户的账户的确是中南大宗商品交易系统的账户，但是账户所属主体确是中南大宗商品的代理商。
综上所述：他们利用微信、QQ、直播间等社交平台，以股票讲座、组建游资团队的名义，拉拢投资者参与湖南省中南大宗商品电子商务有限公司的农产品交易，并进行无风险高收益的极具诱惑力宣传，然而在带领投资者实际操作的过程中，通过喊反单、频繁喊单、重仓操作等行为导致投资者巨额亏损，并在明知投资者亏损的情况下继续鼓动投资者追加资金，否则就被踢出群不带操作。通过这种卑鄙手段不但达到赚取高额手续费，还赚取了投资者巨额亏损的资金。这种行为严重扰乱金融市场秩序、影响社会稳定、激化社会矛盾、非法掠夺普通百姓的财产。（那些所谓的股票专家为什么不推荐其它合法合规的交易平台，很显然他们之间存在着长期的利益关系。）
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