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浙江湖州公安破获的特大外盘“炒期货”案据传是香港新华证券逸富

admin未知

 2019年11月12日,新华社发布消息,经过半年多侦查,浙江湖州公安成功破获一起特大外盘“炒期货”电信网络诈骗案,涉及全国受害者3000余人,涉案金额上亿元。


  又是一起金融诈骗案,“炒期货”怎么就成了诈骗呢?


  不知道大家是否记得当年网络上铺天盖地“炒黄金,炒白银”的广告,那批人通过现货黄金白银圈了一大笔钱,后来国家严厉整顿,近两年已经消失匿迹了。


  但是,这批人换了个马甲又上岸了。不是不让炒现货黄金白银吗?那就炒外汇,炒外盘期货,啥能坑人就炒啥。


  还是原来的配方,还是熟悉的味道。


  就像浙江这个网络诈骗案件一样。有一批骗子拉大旗,扯虎皮,招聘了60多名业务人员,通过微信、QQ等网络软件假冒“香港某证券”的名义大肆发展代理和客户。


  通过诱导投资人进行境外期货投资和频繁交易,从中骗取汇率差、高额手续费,并通过频繁变更窝点等手段逃避监管。


  当然,这种局一般都会有“老师”。该团伙通过老师喊单、高手指导的方式,诱导投资者在高额手续费下频繁交易,使投资者在不知不觉中蒙受巨大的损失。


  2019年3月,浙江省湖州警方在基础排查工作中发现,当地多处写字楼、居民楼内有大量“香港XX投资公司”、“香港XX证券期货公司”的广告,警察叔叔这就纳闷了,啥时候香港金融公司跑到这里开展业务了。

 


  经过检查发现,这些人假冒“香港某证券”等期货公司名义,大肆发展代理商和客户进行期货交易,已经造成了全国多地受害人投资被骗。
  
  这样的案例在国内不算是少数,可以说是很常见。去年,也有个团伙打着“对接远大国际期货的代理机构”的旗号,拉人头炒境外期货。


  江苏的戴女士前前后后一共入金70多万元人民币,刚开始有亏有赚,后来几乎都是亏损。在最后重仓做空单,随后想要平仓时,却发现交易软件无法登陆,导致原本盈利的单子一直亏损,直到账户里的钱全部亏完。


  最后全部出入金计算下来,大概亏损了25万元。当戴女士反应过来并向“代理机构”及“客服”反映情况并索要赔偿时,平台方则互相推诿,最终无果,所谓的“客服”甚至直接把她拉黑了。


  同样,王某在网上认识了一位美女,这位美女自称是“远大国际期货代理”的沈阳泓业投资管理有限公司的业务员。


  跟美女聊天自然是很嗨,聊着聊着,这位美女业务员就让王某做投资,说公司代理外盘期货,并忽悠老王说外盘期货比国内期货靠谱,国内都是庄家控盘,但是外盘不一样,交易量大,沉淀资金多,全世界投资者都在交易,庄家没办法控盘,建议王某也试试。


  王某经不住美女业务员的一再诱惑,于是投了几万试试水,美女业务员也给他喊单,刚开始那几次确实赚到了钱,这外盘杠杆大,来钱也快,王某便加大了投入。


  前后一共入金15万元左右,可正当王某玩的不亦乐乎的时候,交易软件“信管家”出现卡盘、不能平仓等情况,这种情况经常出现在盈利的时候,这就导致了最后严重亏损。

 


  这些上当受骗的基本都是一个套路,结果也都是一样,到最后都是亏钱的。


  难道外盘期货都是骗人的吗?倒也不是,只不过国内没完全放开金融领域,才导致很多李鬼出来祸害群众。


  说到外盘期货交易,是指在中国境外国家和地区交易所进行的期货交易,主要以美国、英国等国际成熟市场的期货合约作为交易标的,涵盖了原油、外汇、贵金属、股票指数等多个品种。


  一直以来,外盘期货对我国境内投资者的吸引力很大,但由于外汇管制和金融开放程度还不够高等原因,在国内,外盘期货交易这道“口子”一直没有被放开。


  但是国内人多啊,说白了就是人傻钱多。一些胆大的非法机构便打起了歪主意,游走于“灰色地带”招揽投资者进行外盘交易,使得境外期货投资一直都是非法期货活动的高危区。


  一般而言,外盘交易平台上保证金大幅低于正常水平,以扩大杠杆的方式吸引投资者,并通过投资者的所谓买卖,赚取高额手续费。如果被这些非法机构忽悠,去做外盘期货,倒来倒去,发现赚的钱还不够手续费。


  更有一些黑平台,完全没有接入实盘交易,不仅与客户对赌,还在开仓、平仓中都增加若干个点,以控制滑点的方式慢刀子割肉。


  等到投资者发现上当受骗,已经晚了。

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